Чанпэн Чжао, основатель ведущей в мире криптовалютной биржи Binance, во вторник был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения после признания в отмывании денег. Приговор был вынесен федеральным судом США в Сиэтле, что стало важным событием в деле, привлекшем внимание всего мира.
Перед вынесением приговора Чжао, которого часто называют CZ, выразил раскаяние в своих действиях на посту генерального директора Binance, которую он основал в 2017 году. В письме, адресованном судье, он признал серьезность своих ошибок, заявив: «Слова не могу объяснить, насколько глубоко я сожалею о своем выборе, в результате которого я предстал перед Судом. Будьте уверены, такое больше никогда не повторится».
Приговор был вынесен после того, как прошлой осенью Binance согласилась выплатить штрафы и пени на сумму более 4 миллиардов долларов в рамках соглашения с правительством США. Компания призналась в участии в деятельности по борьбе с отмыванием денег, нелицензионной передаче денег и нарушении санкций. По данным Bloomberg, 47-летний Чжао с личным состоянием, приближающимся к 40 миллиардам долларов, также согласился уйти с поста генерального директора и заплатить штраф в 200 миллионов долларов.
Власти США начали многолетнее расследование в отношении Binance, утверждая, что платформа способствовала транзакциям, связанным с различной незаконной деятельностью, включая сексуальное насилие над детьми, наркотики и финансирование терроризма. Судебные документы выявили отсутствие протоколов, позволяющих отмечать или сообщать о рисках отмывания денег, при этом один из сотрудников отдела соблюдения нормативных требований сетовал: «Нам нужен баннер: «В наши дни слишком усердно отмывают деньги от продажи наркотиков – приходите на Binance, у нас есть для вас торт».
Приговор Чжао последовал за приговором его бывшему сопернику Сэму Бэнкман-Фриду, который был приговорен к 25 годам тюремного заключения за участие в многомиллиардном мошенничестве через FTX, вторую по величине криптовалютную биржу, до ее внезапного краха в 2022 году. Приговоры подчеркивают более жесткую позицию Министерства юстиции в отношении финансовых преступлений, особенно в секторе криптовалют.
Несмотря на усилия криптоинвесторов и предприятий по переводу отрасли в сторону массового признания, скептики утверждают, что необходимо сделать больше для устранения ее связи с преступной деятельностью. Критики выразили обеспокоенность по поводу предполагаемой мягкости приговора Чжао, при этом некоторые полагают, что действия Министерства юстиции посылают сигнал о том, что «преступление окупается». Деннис Келлехер, генеральный директор некоммерческой организации Better Markets, заметил: «Она даже не обвинила CZ в отмывании денег; его обвинили только в отсутствии программы по борьбе с отмыванием денег. Это меньше, чем пощечина».